ML/CFT w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych w praktyce

Szkolenie kierujemy do:

Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

a w szczególności do departamentów:

Compliance AML Nadzoru Ryzyka Audytu i kontroli wewnętrznej Prawnych Księgowości Zarządów

Czytaj dalej

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rząd wznawia prace nad implementacją znowelizowanej dyrektywy komunikacyjnej.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się już projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Czytaj dalej

Kryptowaluty – regulacje i ryzyka

Nadchodzą nowe regulacje! Ustawa o kryptowalutach, która trafiła niedawno do konsultacji.

Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze regulacje i wymagania jak rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów, potocznie zwane “MiCA” czy ustawa o kryptoaktywach. Ponadto poruszane zostaną obowiązki z zakresu ustawy AML/CFT. Czytaj dalej

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej. Jak sprawnie i rzetelnie przeprowadzić ocenę ryzyka ?

Podczas szkolenia szczegółowo przedstawiony zostanie proces przygotowania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane z uwzględnieniem nowej Krajowej Oceny Ryzyka.

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi na poniższe pytania:

Co powinna zawierać ocena ryzyka? Czym jest ocena ryzyka inherentnego ? Jak zarządzać ryzykiem rezydualnym ? Jakie wnioski wynikają z nowej Krajowej Oceny Ryzyka? Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje obowiązane?

Czytaj dalej

Dyrektywa AMLD i rozporządzenie AMLR w praktyce

Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:

Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji Proces oceny ryzyka instytucji Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego Wypowiadanie relacji z klientami Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego Zawiadomienia do GIIF Kary administracyjne Q&A

Czytaj dalej

III Legal Forum EU-Eastern Partnership

Dzięki wspólnym wysiłkom naszych partnerów i członków międzynarodowego komitetu organizacyjnego, już trzeci rok z rzędu w dniach 23-24 maja 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Forum Prawne UE-Partnerstwo Wschodnie, które zgromadzi profesjonalne środowisko prawnicze z krajów Europy, Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej i Kaukazu, a także do nas dołączą przedstawiciele środowiska prawniczego ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Czytaj dalej

Risk & Compliance Summer School 2024 – ESG, Integrity & Anti- Corruption in an International Context of Compliance

Risk & Compliance Summer School w Amsterdamie to wyjątkowe szkolenie organizowane przez Risk & Compliance Platform Europe na temat ESG, spójności i przeciwdziałania korupcji w międzynarodowym kontekście zgodności.

Korzyści

Risk & Compliance Platform Europe oferuje wyjątkowy kurs letni, podczas którego będziesz mógł:

poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę; uczyć się na praktycznych przykładach; podzielić się swoją wiedzą z innymi uczestnikami; oraz wzbogacić swoją sieć kontaktów z międzynarodowymi profesjonalistami.

Czytaj dalej