Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder jest praktykiem w obszarze regulatory compliance, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności i przeciwdziałaniu nadużyciom. Jej blog Forum Compliance, jest poświęcony zarówno zmianom regulacyjnym mającym wpływ na ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, jak i prawom konsumenta oraz etyce biznesu. Joanna jest uznaną prelegentką międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych compliance oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, autorką artykułów i opracowań. Wielokrotnie brała udział w pracach legislacyjnych. Jako członek Komisji Etyki, współtworzyła „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów”.
Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych?

01 December 2017

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa AML) jest częścią pakietu regulacji mających zwiększyć przejrzystość rynku, uszczelnić systemy podatkowe oraz utrudnić finansowanie działalności przestępczej. Przepisy trzech poprzednich dyrektyw były wymierzone przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale czwarta dyrektywa odnosi się również do przestępstw podatkowych oraz korupcji, co nabrało szczególnego znaczenia po wybuchu afery Panama Papers, wpasowując się tym samym w działania OECD, strategię BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Grupy G20, czy przepisy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Czytaj dalej