14
Dec
AMLRO w instytucji obowiązanej. Jak skutecznie wdrożyć wytyczne EBA i stanowisko UKNF ?
on-line
AMLRO w instytucji obowiązanej. Jak skutecznie wdrożyć wytyczne EBA i stanowisko UKNF ?
Szkolenie zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia Wytycznych EBA oraz Stanowiska UKNF.
Jeśli szukasz odpowiedzi na poniższe pytania, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie :
- Jak prawidłowo udokumentować obowiązki i rolę AMLRO ?
- Kto nie może pełnić roli AMLRO?
- Jaka jest rola organu pełniącego funkcję nadzorczą oraz organu zarządzającego w procesie AML/CFT ?
- Co powinna zawierać informacja zarządcza agregowana przez AMLRO ?
- Czy AMLRO powinien posiadać ubezpieczenie ?
- Ile powinien zarabiać AMLRO ?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy :
- pracowników ds. zgodności z przepisami AML/CFT,
- członka organu zarządzającego odpowiedzialnego za AML/CFT,
- członków organu zarządzającego i nadzorczego.
Na uczestników szkolenia czeka BONUS w postaci dostępu do bazy wiedzy AML !
Link do rejestracji na szkolenie w dniu 14.12.2023
