Niedawna analiza wykazała, że liczba pracowników pełnoetatowych zaangażowanych w badanie klientów w zakresie należytej staranności wobec klienta w trzech największych bankach w Holandii jest obecnie…
Pobierz WhitepaperWhitepapers
1
Prognozy w obszarze KYC & AML na rok 2030- 25 ryzyk związanych ze zmianą klimatu, o których prawdopodobnie nie mówisz… (a powinieneś)
Poparcie dla propozycji środowiskowych jest wyższe niż kiedykolwiek, a firmy odczuwają presję wszelkiego rodzaju interesariuszy: nie tylko inwestorów, ale także klientów i pracowników. Kryzys klimatyczny…
Pobierz Whitepaper
Autorzy
Joanna GrynfelderBlog Forum Compliance
KONRAD SĘDKIEWICZMember Compliance Manager
Edyta ZdziarskaEkspert ds. AML
Piotr ŻyłkaCompliance & Risk Officer
Michał KaczmarskiDoktor nauk prawnych, Compliance advisor
Marcin DublaszewskiEkspert ds. audytu, CEO at sygnalistaonline.pl
Marek RucińskiSenior Associate w kancelari prawnej Grant Thornton
Michał SzałasPrawnik, ekspert z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej
