23
May
Warsztaty AML z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawy Praktyczny przewodnik od oceny ryzyka do zawiadomienia do GIIF
on-line
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych treści związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty:
- oceny ryzyka klienta,
- środków bezpieczeństwa finansowego,
- przekazywania i gromadzenia informacji,
- wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków
- oceny ryzyka instytucji obowiązanej.
W zakresie szkolenia znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne- m.in. – zostaną przedstawione liczne przykłady i realne rozwiązania wybranych zagadnień z obszaru AML. Dzięki temu, szkolenie będzie zawierać liczne wyjaśnienia kwestii z zakresu risk-based approach oraz apetytu instytucji obowiązanej na ryzyko. Podczas spotkania zostaną uwzględnione także nowe przepisy wynikających z znowelizowanej ustawy AML oraz wskazane przyszłe kierunki ewentualnych zmian.
