Wydarzenia

24 May

ESG dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych

on-line

O ile jeszcze do niedawna zrównoważony rozwój traktowany był na ogół jednie jako obszar związany z marketingiem lub PR, to dzisiaj ESG staje się kluczowym elementem funkcjonowania organizacji. Oznacza to nie tylko wyzwania dla osób odpowiedzialnych za stworzenie systemu raportowania ESG, ale także dla tych wszystkich którzy odpowiadają za ocenę działania organizacji. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie osób zajmujących się audytem i kontrolą do wyzwań związanych z ESG. Stąd w programie szkolenia znajdą się wszystkie istotne zagadnienia dotyczące ESG w kontekście metodyki audytu i kontroli.

Link do REJESTRACJI!

27 May

Przychodzi klient do instytucji obowiązanej- czyli KYC i środki bezpieczeństwa finansowego i ocena ryzyka klienta

on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty relacji z klientem od momentu jej zawarcia, jak i w trakcie trwania stosunków gospodarczych, aż do ich zakończenia oraz zasady realizacji wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym obszarze. Pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych informacji o kliencie oraz ich właściwa analiza pozwala na zmitygowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji do działalności przestępczej. Czytaj dalej

06 Jun

Nie narzekaj, że masz pod górę jeśli zmierzasz na szczyt. Wyzwania dla Audytorów na przełomie 2024/25: Nowe Standardy IIA, Raportowanie Niefinansowe i Sztuczna Inteligencja

Warszawa

W tym roku Doroczna Konferencja odbędzie się 6 czerwca w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Startujemy już o 9:00. Rejestrację rozpoczynamy o 8:30.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Nie narzekaj, że masz pod górę jeśli zmierzasz na szczyt. Wyzwania dla Audytorów na przełomie 2024/25: Nowe Standardy IIA, Raportowanie Niefinansowe i Sztuczna Inteligencja” Czytaj dalej

06 Jun

Analiza i monitoring transakcji. Scenariusze prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i symptomy omijania sankcji

on-line

Szkolenie „Analiza i monitoring transakcji. Scenariusze prania pieniędzy” jest skierowane do profesjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zapobieganie praniu pieniędzy i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze analizy i monitorowania transakcji. Zdobyta wiedza pozwoli im lepiej zrozumieć mechanizmy prania pieniędzy oraz narzędzia wykorzystywane przez przestępców do ukrywania źródeł nielegalnych dochodów. Dzięki temu będą mogli skuteczniej identyfikować podejrzane transakcje i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze. Czytaj dalej

04 Jul

Risk & Compliance Summer School 2024 – ESG, Integrity & Anti- Corruption in an International Context of Compliance

Capital C, Amsterdam

Risk & Compliance Summer School w Amsterdamie to wyjątkowe szkolenie organizowane przez Risk & Compliance Platform Europe na temat ESG, spójności i przeciwdziałania korupcji w międzynarodowym kontekście zgodności.

Korzyści

Risk & Compliance Platform Europe oferuje wyjątkowy kurs letni, podczas którego będziesz mógł:

poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę; uczyć się na praktycznych przykładach; podzielić się swoją wiedzą z innymi uczestnikami; oraz wzbogacić swoją sieć kontaktów z międzynarodowymi profesjonalistami.

Czytaj dalej

13 Sep

Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Mercure Grand Hotel, Warszawa

Zapraszamy serdecznie do udziału w IV edycji konferencji, podczas której omówimy wiele nowych aspektów związanych z obowiązkami Instytucji Finansowych wynikających z przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Do grona prowadzących dołączyli kolejni eksperci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, które będą zwieńczeniem konferencji.

Czytaj dalej