SYGNALIŚCI – praktyczne aspekty wdrożenie systemu whistleblowing i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach

Szkolenie skierowane jest dla organizacji, które są zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania naruszeń (whistleblowing, sygnaliści) oraz dla podmiotów, które w związku ze zmianą przepisów prawa stanęły przed koniecznością zmodyfikowania istniejących systemów whistleblowing. Czytaj dalej

DORA – odporność cyfrowa w podmiotach finansowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji finansowych objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, w tym instytucji kredytowych/banków, SKOKów, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, repozytoriów transakcji, systemów obrotu wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, ICT, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu, business continuity. Czytaj dalej

Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

Czytaj dalej

Whistleblowing – dostosowanie do nowej ustawy o ochronie sygnalistów – dla podmiotów z sektora finansowego

Praktyczne podejście do dostosowania podmiotów z sektora finansowego, które już posiadają systemy whistleblowingowe do nowej ustawy o ochronie sygnalistów. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrożenia i funkcjonowania systemu whistleblowingowego w świetle nowych przepisów. Czytaj dalej

Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Zapraszamy serdecznie do udziału w IV edycji konferencji, podczas której omówimy wiele nowych aspektów związanych z obowiązkami Instytucji Finansowych wynikających z przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Do grona prowadzących dołączyli kolejni eksperci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, które będą zwieńczeniem konferencji.

Czytaj dalej

Skuteczny system whistleblowing – sygnalista w organizacji

Szkolenie skierowane jest dla organizacji, które są zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania naruszeń (whistleblowing, sygnaliści) oraz dla podmiotów, które w związku ze zmianą przepisów prawa stanęły przed koniecznością zmodyfikowania istniejących systemów whistleblowing. Czytaj dalej

Dyrektywa NIS2 – w jaki sposób przygotować się do nadchodzących zmian?

Szkolenie umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat wymagań Dyrektywy NIS 2 (w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii) oraz aktów powiązanych.

Podczas szkolenia zostanie również omówiony projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa opublikowany przez RCL 24 kwietnia 2024 r. Czytaj dalej

Conduct risk, a działalność oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji finansowej

Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniami jest przeprowadzanie monitorowań oraz badań audytowych w zakresie procesów związanych z tworzeniem, zatwierdzaniem i dystrybucją poszczególnych produktów i usług, czyli z bieżącym funkcjonowaniem biznesowym instytucji. Jednostki te, w szczególności jednostka zgodności, są również odpowiedzialne za stworzenie ram regulacyjnych w ramach danej firmy, w tym ram organizacyjnych, raportowych, decyzyjnych, pozwalających na transparentne i przejrzyste funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji. Szkolenie adresowane jest do pracowników banków i domów maklerskich.

Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem ESG z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA do zarządzania ryzykiem ESG

Szkolenie poświęcone zagadnieniu ryzyka ESG w banku, ze szczególnym naciskiem na omówienie raportu EBA w tym zakresie oraz możliwości implementacji zasad zawartych w raporcie. Ponadto, na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia związane z nowymi wytycznymi EBA dla ryzyka ESG (dokument w fazie konsultacji). Czytaj dalej

CEE ANTI-FRAUD FORUM

Annual CEE Anti-Fraud Forum welcomes guests in Vilnius on October 3, 2024!

Discover the forefront of fraud prevention , unlock the latest strategies, technologies, and insights in combating fraud with industry leaders and experts. Gain actionable takeaways from interactive panels, workshops, and keynote presentations tailored to your professional needs. Czytaj dalej

Jak skutecznie przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające?

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszeń nieprawidłowości stanowiąc kluczowy element wewnętrznego systemu zgłoszeń wewnętrznych na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów. Czytaj dalej

RISK & COMPLIANCE FORUM CEE

Calling all Heads of Compliance, Risk Managers, AML Officers, Head of audit and Anti-fraud! Join us for an enlightening experience at the Risk & Compliance Forum on October 4 in Vilnius!

Get ready to delve into the dynamic world of risk management and compliance as we bring together regulators, industry leaders, experts, and enthusiasts to explore the latest trends, challenges, and strategies shaping these critical domains. Czytaj dalej

Nowe wyzwania Compliance w sektorze ubezpieczeń

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe wyzwania Compliance w sektorze ubezpieczeń”, która odbędzie się w dniu 8 X 2024 w Mercure Grand Hotel w Warszawie.

To wyjątkowe spotkanie dedykujemy sektorowi ubezpieczeń, który zwrócił nam szczególną uwagę na regulacje, którym powinniśmy się pokłonić. Czytaj dalej