26
Apr
Beneficjent rzeczywisty. Kto nim jest i jak to ustalić?
on-line
Beneficjent rzeczywisty. Pojęcie to spędza sen z powiek nie tylko pracownikom instytucji obowiązanych.
- Kto kryje się pod tym pojęciem?
- Kiedy i jak go zidentyfikować?
- Czy zawsze należy zgłosić go do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a jeżeli tak to w jakim terminie?
- Kto ponosi odpowiedzialność za jego właściwą identyfikację?
- Czy za błędną identyfikację beneficjenta rzeczywistego można zostać ukaranym?
- Czym jest faktyczna rozbieżność pomiędzy danymi beneficjentów rzeczywistych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?
Na to i na wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź uczestnicząc w szkoleniu.
Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji obowiązanych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy na nie również przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy pomagają swoim klientom w identyfikacji ich beneficjentów rzeczywistych.
