17 May

Dyrektywa AMLD i rozporządzenie AMLR w praktyce

on-line

Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:

  • Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji
  • Proces oceny ryzyka instytucji
  • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
  • Wypowiadanie relacji z klientami
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  • Zawiadomienia do GIIF
  • Kary administracyjne
  • Q&A

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!