17
May
Dyrektywa AMLD i rozporządzenie AMLR w praktyce
on-line
Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:
- Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji
- Proces oceny ryzyka instytucji
- Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
- Wypowiadanie relacji z klientami
- Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Zawiadomienia do GIIF
- Kary administracyjne
- Q&A
Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!