KONFERENCJA: Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI edycji konferencji „Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?”, która odbędzie się w dniu 5 IX 2025 w Mercure Grand Hotel w Warszawie.
Grono prowadzących to eksperci, którzy w większości towarzyszą nam od początku tego projektu, za co serdecznie dziękujemy! Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Państwem podczas swoich wystąpień oraz paneli dyskusyjnych, które budzą wiele emocji.
Podczas VI edycji konferencji omówimy najbardziej istotne zagadnienia, m.in. wynikające z nowego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które pojawiły się w dniu 8 IV 2025.
Pokłonimy się nad tematem dot. nowych zasad dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CeRBeR), nowych zasad przesyłania zawiadomień do GIIF – goAML, skupimy się na sankcjach, nowych regulacjach i omijaniu sankcji, tematem towarzyszącym każdej konferencji będą również kwestie związane z narzędziami AML, podczas kilku paneli dyskusyjnych będziemy debatować nad potencjałem art. 85, sankcjach i schematach działania przestępców, a także deregulacjach i regulacjach, deriskingu. A to tylko niektóre z tematów jakie dla Państwa przygotowaliśmy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym dla nas wydarzeniu w dniu 5 IX 2025 – więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!
Do zobaczenia!
