08 Nov

Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne

on-line

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
  • Domów Maklerskich
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Deputy Director in the
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!