Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

• Banków
• Banków Spółdzielczych
• Zakładów Ubezpieczeń
• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
• Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
• Domów Maklerskich
• Wszystkich zainteresowanych tematyką AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

• AML
• Nadzoru
• Compliance
• Audytu
• Kontroli
• Deputy Director in the
• Kontroli finansowej
• Analizy transakcji
• Ryzyka

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!