AMLRO w banku spółdzielczym. Jak skutecznie wdrożyć wytyczne EBA i stanowisko UKNF?
Szkolenie zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia Wytycznych EBA oraz Stanowiska UKNF w bankach spółdzielczych.
Jeśli szukasz odpowiedzi na poniższe pytania, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie:
Jak prawidłowo udokumentować obowiązki i rolę AMLRO? Kto nie może pełnić roli AMLRO? Jaka jest rola organu pełniącego funkcję nadzorczą oraz organu zarządzającego w procesie AML/CFT? Co powinna zawierać informacja zarządcza agregowana przez AMLRO? Czy AMLRO powinien posiadać ubezpieczenie? Ile powinien zarabiać AMLRO?