Praktyczne warsztaty w zakresie zgłaszania nieprawidłowości wewnątrz organizacji – procedure whistleblowingowa

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

• Banków
• Banków Spółdzielczych
• Małych Instytucji Płatniczych
• Krajowych Instytucji Płatniczych
• Instytucji pożyczkowych
• Firm inwestycyjnych
• Domów maklerskich
• Biur maklerskich
• SKOKów
• Zakładów ubezpieczeń

a w szczególności do Pracowników z departamentów:

• Ryzyka, compliance, sprzedaży i działu prawnego, zarządu oraz rady nadzorczej

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

• W jaki sposób zapewnić anonimowość osobie zgłaszającej nieprawidłowość?
• Obowiązujące i projektowane przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, w tym również w kontekście AML, prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
• Poznasz zasady dwu i trójstopniowego systemu zgłaszania nieprawidłowości
• Z jakimi nowymi obowiązkami będzie musiała zmierzyć się Twoja organizacja w związku z whistleblowingu
• Najczęstsze przyczyny zgłoszeń dokonywanych w ramach różnych organizacji
• Metodologie sporządzania procedur zgłaszania nieprawidłowości
• Zasady ochrony prawnej osób zgłaszających nieprawidłowości

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!