W ubiegły piątek, 13 sierpnia 2021 r., na anglojęzycznej podstronie naszej platformy opublikowaliśmy artykuł autorstwa Elfriede Sixt z Wiednia, dotyczący roli banku HSBC w walce z praniem brudnych pieniędzy. Tytuł artykułu brzmi: „HSBC – Brudny bank jako wspólnik wielkich cyberprzestępców!” Elfriede od lat broni interesów ofiar oszustw kotłowych i innych form oszustw. Bardzo krytycznie ocenia rolę, jaką w tym zakresie odgrywają niektóre banki. Elfriede walczy z wszelkimi formami prania pieniędzy z udziałem banków, w tym HSBC Bank, który był zaangażowany w pranie setek milionów pochodzących z samego biznesu narkotykowego, a także odegrał rolę w Panama Papers i Swiss Leaks. Niedawno nasz autor przygotował nową sprawę przeciwko HSBC Bank.

Stronę artykułu zredagowanego w języku angielskim znajdą Państwo tutaj.

Fundacja SOMI złożyła żądanie w sprawie otrzymania zbiorczych danych do trzech gigantów technologicznych, którymi są: TikTok, Zoom i Palantir. Zgodnie z ustaleniami RODO firmy są zobowiązane do spełnienia żądania. SOMI żąda danych osobowych w imieniu swoich uczestników w ramach dochodzenia w sprawie ewentualnego naruszenia RODO przez firmy międzynarodowe. Zgodnie z ustaleniami firmy działające w Europie są zobowiązane do udostępnienia na żądanie przechowywanych danych osobowych. Ponadto należy jasno określić, w jaki sposób dane osobowe są przechowywane i komu są udostępniane. Często jednak nie jest jasne, jak taki wniosek należy złożyć do firmy, jeśli w ogóle taka opcja jest oferowana. Nie ma również wyraźnego sposobu dostarczania przechowywanych danych osobowych, co utrudnia konsumentom zrozumienie, jakie dane są przechowywane i wykorzystywane oraz w jaki sposób można je modyfikować lub usuwać. Czytaj dalej

Sąd Najwyższy w Polsce orzekł w środę (14.07), że orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sądownictwa w kraju może zostać zignorowane. Według Trybunału Konstytucyjnego jest to sprzeczne z polską konstytucją. Konflikt między Europejskim Trybunałem z siedzibą w Luksemburgu a Polską toczy się wokół wprowadzenia w lutym 2020 komisji dyscyplinarnej dla polskich sędziów. W rezultacie rodzimi sędziowie nie mogą skierować niektórych spraw do Europejskiego Trybunału.

Europejski Trybunał stwierdza, że ​​sędziowie w Polsce nie mogą wykonywać swojej pracy niezależnie, a zatem rządy prawa są podważane. Sąd nakazał zatem, aby kolegium na razie nie zostało wprowadzone i podejmie ostateczną decyzję w czwartek. Jednak zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce sąd luksemburski w ogóle się tym nie zajmuje, a Polska posiada swoje prawa wynikające z własnej konstytucji.

Wyrok może mieć poważne konsekwencje dla europejskiego porządku prawnego, w którym Trybunał Europejski ma ostatnie słowo. Krytycy obawiają się, że to krok w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Źródło: NU.nl

Piotr Żyłka

W następstwie konsultacji przeprowadzonych przez OECD ze stroną Polską w listopadzie 2020 r., Grupa Robocza, w opublikowanym w dniu 22 czerwca br. komunikacie wyraziła swoje rozczarowanie brakiem jakichkolwiek działań po stronie polskiej, zmierzających do wdrożenia reform legislacyjnych w celu nowelizacji przepisów z zakresu odpowiedzialności osób prawnych, jak i ochrony osób informujących o przypadkach naruszenia prawa.

Czytaj dalej

Badania opublikowane przez FCA szacują, że 2,3 miliona dorosłych posiada obecnie kryptoaktywa (wzrost z 1,9 miliona w zeszłym roku). Większość dorosłych wie z reguły czym jest kryptowaluta. Odsetek ten wzrósł na przestrzeni ostatniego roku z 73% do 78% osób badanych. Badania konsumenckie pokazują, że wraz z upowszechnianiem się posiadania kryptowalut zmieniło się podejście do nich. 38% użytkowników kryptowalut uważa je za hazard (spadek z 47% w zeszłym roku), podczas gdy coraz więcej osób postrzega je jako uzupełnienie lub alternatywę dla inwestycji głównego nurtu. Natomiast poziom ogólnego zrozumienia kryptowalut spada. Niektóre osoby słysząc pojęcie kryptowaluty mogą nie w pełni rozumieć jej zamysł. Jedynie 71% badanych poprawnie zidentyfikowało definicję kryptowaluty z listy stwierdzeń. Czytaj dalej

To dobrze znana historia, prawie trzy czwarte wszystkich ataków online to oszustwa, 56% to oszustwa, w których ofiary dobrowolnie przekazują poufne dane przestępcom. W 17 procentach ataków dochodzi do ataków phishingowych, w których kradzione są dane bankowe. Wynika to z niedawno opublikowanej analizy Group-IB. Korzystając z zastrzeżonej technologii Digital Risk Protection, dostawca ten zidentyfikował ponad 70 grup oszustów w jednym typie oszustwa, Classiscam. Z tej grupy 36 koncentruje się na krajach europejskich. Korzystając z Classiscam, oszuści ukradli około 7 750 000 euro w ciągu roku. Spostrzeżenia uzyskano za pomocą sieci neuronowych i metodologii scoringowej uczenia maszynowego systemu Digital Risk Protection. Czytaj dalej

Rabobank z sukcesem sfinalizował ofertę przyspieszonego budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wspominany Rabobank sprzedał 5 613 875 akcji, co stanowi 3,81% wyemitowanego kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A., wcześniej znanego jako Bank BGŻ. W wyniku tej transakcji Rabobank nie będzie już akcjonariuszem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rabobank wszedł w posiadanie tego pakietu w ramach sprzedaży Banku BGŻ na rzecz BNP Paribas w 2014 roku. Dana sprzedaż akcji jest zgodna ze strategicznym celem Rabobanku, jakim jest ograniczenie jego międzynarodowej działalności w zakresie bankowości detalicznej.

Piotr Żyłka

NY Bar Association, we współpracy z organizacjami zrzeszającymi inwestorów na amerykańskich rynkach, kontynuując poruszoną w lutym ub. roku tematykę odpowiedzialności compliance, opublikował raport pt. Framework for Chief Compliance Liability in the Financial Sector, który wskazuje ramy i kluczowe przesłanki dla organów nadzoru, w ramach prowadzonego postępowania.

Czytaj dalej

Komisja Europejska proponuje dziś nowy akt prawny, który ma pomóc eliminować ewentualny zakłócający wpływ subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Dzisiejszy wniosek ustawodawczy poprzedziło przyjęcie w czerwcu 2020 r. białej księgi oraz przeprowadzenie na jej temat szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe rozporządzenie ma zlikwidować lukę w przepisach regulujących funkcjonowanie jednolitego rynku. Problem polega na tym, że o ile subsydia przyznawane przez państwa członkowskie podlegają ścisłej kontroli, to subsydia przyznawane przez rządy państw spoza UE są obecnie w dużej mierze poza kontrolą. Dzięki nowym przepisom będzie można skutecznie kontrolować zagraniczne subsydia, które mogą powodować zakłócenia i naruszać równe warunki działania na jednolitym rynku w dowolnej sytuacji rynkowej. Jest to ważne także dla realizacji przyjętej również dziś zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, gdyż wspierając sprawiedliwy i konkurencyjny jednolity rynek, stwarzamy odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju przemysłu europejskiego.
Czytaj dalej

Gent Sejko, prezes Banku Albanii, wygłosił niedawno przemówienie na konferencji pt. „New normal: Challenges & Opportunities” na Europejskim Uniwersytecie w Tiranie w dniu 30 kwietnia 2021 r. „Z wielką przyjemnością prezentuję obrady podczas danej konferencji na temat „nowej normalności”. Temat ten jest zarówno wyłaniającym się, jak i nierozwiązanym problemem bieżącej debaty ekonomicznej. Razem: ustanawiający prawo; naukowcy; i operatorzy z sektora prywatnego są świadomi, że w świecie po pandemii nadchodzi nowa rzeczywistość. „Jakie byłyby kontury tej nowej rzeczywistości?”; „Jakie wyzwania i możliwości stoją przed sektorem prywatnym?” oraz „Jakie będą cele i instrumenty polityki pieniężnej”. Na te pytania wciąż brakuje wyczerpującej odpowiedzi.” Czytaj dalej