8 października br. Rada ustanowiła nowe ramy środków ograniczających w odpowiedzi na destabilizujące działania Rosji za granicą. Ramy te umożliwią UE namierzenie osób oraz podmiotów zaangażowanych w działania i politykę rządu Federacji Rosyjskiej, które podważają podstawowe wartości UE i państw członkowskich, ich bezpieczeństwo, niezależność i integralność, a także wartości organizacji międzynarodowych i państw trzecich. Czytaj dalej

25 września br. Komisja ogłosiła ponad sto przedsiębiorstw, które są pierwszymi sygnatariuszami unijnego paktu na rzecz sztucznej inteligencji (AI) i jego dobrowolnych zobowiązań. Sygnatariuszami są międzynarodowe korporacje oraz europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z różnych sektorów, między innymi: IT, telekomunikacja, opieka zdrowotna, bankowość, przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Pakt wspiera dobrowolne zobowiązania przemysłu do rozpoczęcia stosowania zasad aktu w sprawie sztucznej inteligencji przed jego wejściem w życie i wzmacnia współpracę między Urzędem UE ds. Sztucznej Inteligencji a wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym przemysłem, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim. Czytaj dalej

24 września br.  Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania oraz Unia Europejska (G7) opublikowały po raz pierwszy w historii wspólne wytyczne dla przemysłu dotyczące zapobiegania obchodzenia kontroli eksportu i sankcji nałożonych na Rosję. Czytaj dalej

Trzy europejskie organy nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) opublikowały we wrześniu br. swój jesienny raport Wspólnego Komitetu na temat ryzyk i podatności na zagrożenia w systemie finansowym UE. Raport podkreśla utrzymującą się wysoką niepewność gospodarczą i geopolityczną. ESA ostrzega krajowych nadzorców przed ryzykiem dla stabilności finansowej wynikającym z tych niepewności i wzywają wszystkich uczestników rynku finansowego do zachowania czujności. Po raz pierwszy raport obejmuje również międzysektorową dogłębną analizę ryzyka kredytowego w sektorze finansowym. Czytaj dalej

11 września br. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2024 r., które przedstawia sposób, w jaki UE w trakcie obecnej kadencji radziła sobie z bezprecedensowymi wyzwaniami w polityce energetycznej, zapewniając unijne ramy regulacyjne umożliwiające dążenie do przejścia na czystą energię oraz tworząc podstawy do ponownego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Sprawozdanie pokazuje postępy UE w zapewnianiu bezpiecznej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich. Czytaj dalej

Podczas globalnej operacji, organom z całego świata udało się wyłączyć szyfrowaną platformę komunikacyjną wykorzystywaną do działalności przestępczej, takiej jak handel narkotykami, morderstwa, łapownictwo oraz pranie pieniędzy. Zakrojona na szeroką skalę operacja, wspierana przez Eurojust i Europol, doprowadziła do ponad 50 aresztowań i zajęcia aktywów finansowych. Czytaj dalej

12 września br. Rada postanowiła przedłużyć o kolejnych sześć miesięcy – do 15 marca 2025 r. – sankcje wobec osób i podmiotów, które odpowiadają za podważanie lub narażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecne sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE, zamrożenie aktywów objętych nimi osób i podmiotów oraz zakaz udostępniania tym osobom i podmiotom środków finansowych oraz innych zasobów gospodarczych. Sankcjom nadal będzie podlegać ponad 2200 osób i podmiotów. Umieszczenie wielu z nich w wykazie było odpowiedzią na trwającą, niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Czytaj dalej

dr Cezary Kociński

1. Rynek usług i produktów whistleblowingowych – podaż

Wraz ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej Ustawą, rośnie ilość informacji marketingowych, publicystycznych oraz analiz prawnych, dotyczących sygnalistów i ich ochrony.

Wzorem doradztwa dla „frankowiczów” szybko rozwija się sektor usług whistleblowingowych. Oferuje on: gotowe dokumentacje, wzory procedur, kursy video, szkolenia, e-booki, asystentów AI, bezpłatne aktualizacje czy też kanały zgłoszeń dla sygnalistów oparte na rozwiązaniach aplikacyjnych (zwane przez niektórych whistleblower software). Czytaj dalej

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator i nadzorca rynków finansowych UE, opublikował 29 sierpnia 2024 r. swój drugi raport z monitorowania ryzyka w 2024 r. Raport przedstawia główne czynniki ryzyka, z którymi obecnie mierzą się rynki finansowe UE. Wskazano w nim, iż wydarzenia zewnętrzne nadal mają silny wpływ na ewolucję rynków finansowych, a ESMA widzi wysokie lub bardzo wysokie ogólne ryzyko na rynkach w ramach swojego zakresu działania. Czytaj dalej

W sierpniu br. FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) opublikował metodologię oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF. Grupa na bieżąco ocenia realizację zaleceń FATF przez każdego z członków oraz jego działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Metodologia oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF (w skrócie Metodologia FATF) określa proces oceny, który koncentruje się na dwóch odrębnych obszarach: Czytaj dalej