Oszustwa związane z VAT: Nowe narzędzie, które ma pomóc krajom UE w rozprawieniu się z przestępcami i odzyskaniu miliardów euro

18 maja 2019

Nowy system umożliwi państwom członkowskim szybką wymianę i wspólne przetwarzanie danych dotyczących VAT, dzięki czemu można będzie wcześniej wykrywać podejrzane mechanizmy. Wprowadzenie w życie narzędzia do analizy sieci transakcji (TNA) następuje w momencie, gdy śledztwa dziennikarskie po raz kolejny ujawniły, jak wielkie straty ponosi budżet państwa w wyniku oszustw związanych z VAT, których dopuszczają się grupy przestępcze kosztem uczciwych podatników. Jest to część nieustających wysiłków Komisji na rzecz stworzenia nowoczesnego i odpornego na oszustwa systemu VAT. Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Oszustwa vatowskie to dziś jeden z głównych problemów dla naszych finansów publicznych, a ich wykorzenienie powinno być priorytetowym celem rządów państw UE. Dzięki nowemu narzędziu będziemy mogli szybciej wykrywać podejrzane działania i zajmować się nimi. Postępy, jakie osiągnęliśmy, nie oznaczają jednak, że spadła potrzeba głębszej i bardziej gruntownej reformy unijnego systemu VAT, tak aby był on w stanie poradzić sobie z dużą ilością transakcji transgranicznych, do jakich dochodzi w UE .
Czytaj dalej

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

01 stycznia 2019

Decydując się na zakup nowego sprzętu domowego, chcemy wybrać jak najlepszy produkt w najkorzystniejszej cenie. W tym celu oceniamy szczegółowe parametry, sprawdzamy ceny w porównywarkach internetowych i szukamy obiektywnych opinii użytkowników, starając się nie polega wyłącznie na opisie towaru, czy opinii sprzedawcy. Zdarza się, że zwracamy uwagę na dodatki, takie jak okres gwarancji, czy dodatkowe ubezpieczenie sprzętu, które również mogą wpłynąć na nasz wybór. Wyszukiwanie najlepszej oferty często zajmuje sporo czasu i wysiłku. Czytaj dalej

Whitepaper

LexisNexis

PIĄTA DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (5AMLD)

20 grudnia 2018

Prawie 70 procent spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przepływa przez legalne instytucje finansowe. Mimo wszystko jednak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że mniej niż 1% światowego rynku handlowego zostaje zajęte i zamrożone.

Główne zmiany, między innymi w 5AMLD, są następujące: • Rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: waluty wirtualne i instrumenty przedpłacone. • Szerszy dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. • Due diligence klienta*: z podejściem opartym na ryzyku, podmioty zobowiązane muszą „mieć odpowiednią wielkość” ze względu na due diligence klienta w oparciu o poziom ryzyka.

Powyższy materiał z serii ‚white papers’ może zostać bezkosztowo pobrany. Treść materiału jest w całości w języku angielskim.

*(z ang. należyta staranność)

EBC przyjmuje nowy klucz kapitałowy

10 grudnia 2018

Komunikat Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3.12.2018, kiedy to Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła akty prawne w sprawie dokonywanej regularnie co pięć lat aktualizacji klucza subskrypcji kapitału EBC i udziałów wpłacanych przez krajowe banki centralne z Unii Europejskiej (UE). Nowy klucz kapitałowy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019. Czytaj dalej

Otwieranie danych publicznych, wzorem Hiszpania

22 listopada 2018

W dniach 15-16 listopada pełnomocnicy ds. otwartości danych z 13 ministerstw, KPRM i GUS spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Polityki Terytorialnej i Funkcji Publicznej, Ministerstwa Gospodarki i Przedsiębiorczości oraz Sekretariatu Generalnego ds. Administracji Cyfrowej Hiszpanii. Delegacji przewodniczyła Agata Miazga, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. otwartości danych. Wszystko to, aby dowiedzieć się więcej nt. otwierania danych publicznych… Czytaj dalej

Program 14. Konferencji PolCAAT

21 listopada 2018

W niniejszym poście z przyjemnością prezentujemy Państwu program dla 14. Konferencji PolCAAT, która odbędzie się 11 grudnia w Warszawie i organizowana jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Szczegóły lokalizacji wydarzenia do odnalezienia są także w naszej zakładce „Wydarzenia” na stronie głównej. Czytaj dalej