Marcin Dublaszewski

Większość specjalistów compliance doskonale wie, że na polską ustawę dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa czekamy od grudnia 2021 roku, czyli prawie 15 miesięcy (tekst powstał w lutym 2023 roku). Przez ten okres mogliśmy ze szczegółami śledzić postępy prac legislacyjnych – projekt jest póki co jest na etapie rządowym.

Do 26 lutego 2023 roku ukazało się sześć wersji projektu ustawy. W kolejnych projektach mieliśmy do czynienia z doprecyzowaniem pewnych kwestii (np. definicje podmiotów zobowiązanych do wdrażania systemu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń), z drugiej zaś wprowadzano zmiany całkowicie zmieniające wcześniejszej rozwiązania – przede wszystkim w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, np. zmiana “głównego” podmiotu z Rzecznika Praw Obywatelskich na Państwową Inspekcję Pracy. Czytaj dalej

Komisja z zadowoleniem zareagowała na przyjęcie przez Radę 10. pakietu sankcji wobec Rosji oraz wspierających ją w nielegalnej agresji na Ukrainę. 24 lutego minął rok od pełnej inwazji Rosji na Ukrainę i 9 lat od rozpoczęcia inwazji i okupacji terytorium Ukrainy przez Rosję. Nowy pakiet sankcji zwiększa presję w odpowiedzi na wojnę Putina, w tym brutalne ataki na ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną. W celu zwiększenia skuteczności, pakiet zawiera nowe listy oraz sankcje handlowe i finansowe, w tym dalsze zakazy eksportu o wartości ponad 11 miliardów euro, pozbawiające rosyjską gospodarkę kluczowych technologii i towarów przemysłowych. Pakiet ten zwiększa również środki egzekucyjne i przeciwdziałające obchodzeniu sankcji, w tym nowy obowiązek zgłaszania aktywów rosyjskiego banku centralnego. Czytaj dalej

Michał Szałas

Podejmując próbę oceny, jaki wpływ na compliance, szczególnie w obszarze AML, wywrze obowiązująca od kilku dni ustawa o Systemie Informacji Finansowej(1.) (dalej: „Ustawa SInF” lub „Ustawa”), nie sposób nie zacząć od ogólnej uwagi. Cała Ustawa, niezależnie od jej poszczególnych przepisów i zmian dokonanych w Ustawie AML(2.) i innych ustawach, ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System PPP/FT rozumiem przy tym nie tylko jako AML compliance, tj. zgodność z reżimem prawnym unijnego rozporządzenia, dyrektyw i polskiej Ustawy AML, ale także jako bezpośrednie zwalczanie przestępstwa prania pieniędzy na gruncie prawa karnego. Czytaj dalej

15 lutego 2023 Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniami prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo.

22 grudnia 2021 r. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do jego usunięcia. Powodem były wyroki TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii. Czytaj dalej

15 lutego 2023r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości spraw przeciwko Czechom, Niemcom, Estonii, Hiszpanii, Włochom, Luksemburgowi, Węgrom i Polsce w związku z brakiem transpozycji oraz brakiem zawiadomienia o krajowych środkach transponujących do prawa krajowego dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa (UE) 2019/1937).

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia sygnalistom działającym w sektorze publicznym i prywatnym skutecznych kanałów poufnego zgłaszania naruszeń przepisów UE i utworzenia solidnego systemu ochrony przed działaniami odwetowymi. Ma to zastosowanie zarówno wewnętrzne (w organizacji), jak i zewnętrzne (zgłaszanie właściwemu organowi publicznemu). Państwa członkowskie miały przetransponować środki niezbędne do wykonania dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. Czytaj dalej

MMC Polska

Swobodny dostęp do źródeł energii jest warunkiem funkcjonowania gospodarki. Ostatnie wydarzenia pokazują silną zależność między drogą pozyskiwania surowców energetycznych, a stabilnością ekonomiczną i społeczną Polski oraz Europy. Odnawialne źródła energii pozwalają na zminimalizowanie negatywnych skutków zakupu gazu lub ropy i przyczyniają się do budowania niezależności energetycznej kraju. Kolejnym ważnym elementem jest drastyczne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego spowodowane używaniem nieodnawialnych źródeł energii. W najbliższym czasie można spodziewać się rosnącego zainteresowania różnymi rodzajami OZE, nie tylko ze strony indywidualnych odbiorców, ale również największych przedsiębiorstw. Dlatego koniecznością stało się poznanie i zrozumienie aspektów związanych z wprowadzaniem OZE do firm. Czytaj dalej

Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

Plan opiera się na wcześniejszych inicjatywach i na sile jednolitego rynku UE, uzupełniając bieżące wysiłki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Opiera się on na czterech filarach: przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finansowania, podnoszeniu umiejętności oraz otwartym handlu zapewniającym odporne łańcuchy dostaw. Czytaj dalej

Piotr Żyłka

„No i co uważasz? Moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć jest.”

To dialog z jednej z polskich komedii, ale i wielce prawdopodobna transkrypcja rozmowy pomiędzy członkami Grupy Roboczej ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych (OECD Working Group on Bribery), przeprowadzającej 4 fazę ewaluacji polskiego systemu prawnego. W dniu 15 grudnia 2022 r. OECD opublikowało raport podsumowujący kolejną ocenę skuteczności polskiego systemu w zwalczaniu zjawiska korupcji i łapownictwa transgranicznego.

Lektura tego dokumentu nie napawa optymizmem. Raport bardzo celnie punktuje niedociągnięcia oraz ewidentne braki oraz luki w polskim systemie prawnym w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także ochrony sygnalistów. Czytaj dalej

MMC Polska

Trudna sytuacja gospodarcza, na którą m.in. wpływa galopująca inflacja, odbija się na różnych branżach. Kryzys nie omija także branży nieruchomości, którą dotyka wiele problemów. Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej to jeden z tematów warsztatu, organizowanego przez MMC 6 i 7 lutego 2023. Poniżej kilka kluczowych kwestii, jakie poruszone zostaną podczas wydarzenia.

Pozyskiwanie gruntów pod nowe inwestycje – aktualne możliwości i planowane rozwiązania

Nie da się ukryć, że liczba atrakcyjnych gruntów pod inwestycje deweloperskie z każdym rokiem coraz bardziej się zmniejsza. To wymusza na deweloperach weryfikację prowadzonej dotychczas strategii planowania i zakupów gruntów. Eksperci rynku nieruchomości nie ukrywają, że mamy do czynienia nie z chwilowym przestojem, ale dosłownie z kryzysem. Drożejące kredyty i inflacja sprawiają, że dostęp do nowych mieszkań bardzo się zmniejsza. Koszty utrzymania ogromnych powierzchni, a także kryzys na rynku związany z trudnym dostępem klientów do kredytów sprawiają, że maleje nie tylko popyt na duże mieszkania, ale także na działki budowlane. Atrakcyjne grunty są coraz trudniej dostępne, a eksperci wskazują, że mamy do czynienia właściwie z wyraźnym ich deficytem. Jednym problemem jest bardzo mała liczba gruntów objęta planem zagospodarowania przestrzennego, drugim – ustawa o ochronie gruntów rolnych, która znacznie ograniczyła możliwości ich nabycia. Czytaj dalej

dr Michał Kaczmarski

Kryminalistyka w prewencji nadużyć

Kryminalistyka jest praktyczną nauką opracowującą zasady sprawnego działania, stosowania taktycznych i technicznych metod śledczych oraz badawczych wykorzystywanych w celu ujawniania i zabezpieczania faktów mających znaczenie wykrywcze lub dowodowe oraz zapobiegania ujemnym zjawiskom społecznym(I). Z uwagi na walor praktyczny oraz szerokie spektrum zastosowań, zdobycze kryminalistyki od wielu lat stosowane są z powodzeniem w pracy organów ścigania w ramach prewencji, detekcji oraz wyjaśniania przestępstw.

Czytaj dalej