25 września br. Komisja ogłosiła ponad sto przedsiębiorstw, które są pierwszymi sygnatariuszami unijnego paktu na rzecz sztucznej inteligencji (AI) i jego dobrowolnych zobowiązań. Sygnatariuszami są międzynarodowe korporacje oraz europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z różnych sektorów, między innymi: IT, telekomunikacja, opieka zdrowotna, bankowość, przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Pakt wspiera dobrowolne zobowiązania przemysłu do rozpoczęcia stosowania zasad aktu w sprawie sztucznej inteligencji przed jego wejściem w życie i wzmacnia współpracę między Urzędem UE ds. Sztucznej Inteligencji a wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym przemysłem, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim. Czytaj dalej

24 września br.  Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania oraz Unia Europejska (G7) opublikowały po raz pierwszy w historii wspólne wytyczne dla przemysłu dotyczące zapobiegania obchodzenia kontroli eksportu i sankcji nałożonych na Rosję. Czytaj dalej

Trzy europejskie organy nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) opublikowały we wrześniu br. swój jesienny raport Wspólnego Komitetu na temat ryzyk i podatności na zagrożenia w systemie finansowym UE. Raport podkreśla utrzymującą się wysoką niepewność gospodarczą i geopolityczną. ESA ostrzega krajowych nadzorców przed ryzykiem dla stabilności finansowej wynikającym z tych niepewności i wzywają wszystkich uczestników rynku finansowego do zachowania czujności. Po raz pierwszy raport obejmuje również międzysektorową dogłębną analizę ryzyka kredytowego w sektorze finansowym. Czytaj dalej

11 września br. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2024 r., które przedstawia sposób, w jaki UE w trakcie obecnej kadencji radziła sobie z bezprecedensowymi wyzwaniami w polityce energetycznej, zapewniając unijne ramy regulacyjne umożliwiające dążenie do przejścia na czystą energię oraz tworząc podstawy do ponownego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Sprawozdanie pokazuje postępy UE w zapewnianiu bezpiecznej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich. Czytaj dalej

Podczas globalnej operacji, organom z całego świata udało się wyłączyć szyfrowaną platformę komunikacyjną wykorzystywaną do działalności przestępczej, takiej jak handel narkotykami, morderstwa, łapownictwo oraz pranie pieniędzy. Zakrojona na szeroką skalę operacja, wspierana przez Eurojust i Europol, doprowadziła do ponad 50 aresztowań i zajęcia aktywów finansowych. Czytaj dalej

12 września br. Rada postanowiła przedłużyć o kolejnych sześć miesięcy – do 15 marca 2025 r. – sankcje wobec osób i podmiotów, które odpowiadają za podważanie lub narażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecne sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE, zamrożenie aktywów objętych nimi osób i podmiotów oraz zakaz udostępniania tym osobom i podmiotom środków finansowych oraz innych zasobów gospodarczych. Sankcjom nadal będzie podlegać ponad 2200 osób i podmiotów. Umieszczenie wielu z nich w wykazie było odpowiedzią na trwającą, niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Czytaj dalej

dr Cezary Kociński

1. Rynek usług i produktów whistleblowingowych – podaż

Wraz ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej Ustawą, rośnie ilość informacji marketingowych, publicystycznych oraz analiz prawnych, dotyczących sygnalistów i ich ochrony.

Wzorem doradztwa dla „frankowiczów” szybko rozwija się sektor usług whistleblowingowych. Oferuje on: gotowe dokumentacje, wzory procedur, kursy video, szkolenia, e-booki, asystentów AI, bezpłatne aktualizacje czy też kanały zgłoszeń dla sygnalistów oparte na rozwiązaniach aplikacyjnych (zwane przez niektórych whistleblower software). Czytaj dalej

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator i nadzorca rynków finansowych UE, opublikował 29 sierpnia 2024 r. swój drugi raport z monitorowania ryzyka w 2024 r. Raport przedstawia główne czynniki ryzyka, z którymi obecnie mierzą się rynki finansowe UE. Wskazano w nim, iż wydarzenia zewnętrzne nadal mają silny wpływ na ewolucję rynków finansowych, a ESMA widzi wysokie lub bardzo wysokie ogólne ryzyko na rynkach w ramach swojego zakresu działania. Czytaj dalej

W sierpniu br. FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) opublikował metodologię oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF. Grupa na bieżąco ocenia realizację zaleceń FATF przez każdego z członków oraz jego działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Metodologia oceny zgodności technicznej z zaleceniami FATF i skuteczności systemów AML/CFT/CPF (w skrócie Metodologia FATF) określa proces oceny, który koncentruje się na dwóch odrębnych obszarach: Czytaj dalej

dr Michał Kaczmarski

A. Cel wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów i jej rola we wczesnej detekcji nadużyć w podmiotach prawnych

Ustawa o ochronie sygnalistów (dalej OchrSygnalU) rozpocznie swoje obowiązywanie z dniem 25 września 2024 roku, niezależnie od toczących się obecnie w domenie publicznej dyskusji na temat daty pierwszego wymaganego ustawą liczenia osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego. Jednak, nawet gdyby wąska grupa podmiotów prawnych na rzecz których pracuje około 50 osób, a nie są podmiotami objętymi regulacjami sektorowymi z art. 10 ust. 1 OchrSygnalU, zastanawiała się, czy musi wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych z dniem 25 września 2024 roku, z tą datą niewątpliwie zaczną obowiązywać wszystkie pozostałe przepisy ustawy. Co więcej, brak wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych – co w przypadku bezprawnego zaniechania jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 58 OchrSygnalU – nie zmieni faktu, że sygnaliści z dniem 25 września 2024 roku podlegać będą ochronie przed odwetem, zarówno w przypadku zgłoszenia wewnętrznego, nawet wobec braku procedury w tym zakresie, jak i zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego, w tym ostatnim przypadku po spełnieniu warunków przewidzianych w rozdziale 5 OchrSygnalU. Czytaj dalej